關(guān)某清等七人詐騙案-電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中主犯、如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)的認(rèn)定
人民法院案例庫 入庫編號：2024-04-1-222-012
關(guān)鍵詞
刑事/詐騙罪/電信網(wǎng)絡(luò)詐騙/主犯/自首/如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)
基本案情
2020年6月至7月間，被告人關(guān)某清為非法獲利，伙同上線一起從事虛假刷單詐騙他人錢財(cái)?shù)姆缸锘顒印ｊP(guān)某清為擴(kuò)大詐騙團(tuán)伙，發(fā)展被告人黃某文為下線，并指使黃某文在廣東省陽西縣范圍內(nèi)發(fā)展下線，之后被告人蘇某芳、陳某、余某建、劉某余、吳某榮等人加入。該詐騙團(tuán)伙根據(jù)內(nèi)部分工不同，分別按照詐騙總金額的9%、7%、5%階梯式比例獲取分紅。詐騙團(tuán)伙的下線負(fù)責(zé)提供供詐騙團(tuán)伙作案使用的支付寶賬號及銀行賬號、注冊淘寶網(wǎng)店及上傳虛假貨物圖片。關(guān)某清通過網(wǎng)上發(fā)布刷單賺錢信息引誘被害人，取得被害人信任后，將被害人拉入微信群，隨后要求“操作手”將新注冊的淘寶店鋪內(nèi)的商品二維碼或者鏈接發(fā)到微信群內(nèi)，引誘被害人購買該虛假商品刷單并付款。被害人支付購買虛假商品的貨款后，詐騙團(tuán)伙再要求被害人操作申請換貨，由“操作手”快捷操作確定換貨，此時(shí)被害人支付的貨款將直接進(jìn)入該淘寶店鋪關(guān)聯(lián)的支付寶賬號上。之后，支付寶賬號的注冊人將貨款提現(xiàn)到銀行卡，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至指定的銀行賬號，“操作手”馬上斷絕與被害人的聯(lián)系，完成詐騙后即解散當(dāng)天的微信群。經(jīng)查，關(guān)某清、黃某文所涉詐騙金額共計(jì)人民幣1343224元；蘇某芳所涉詐騙金額共計(jì)人民幣461004元；陳某所涉詐騙金額共計(jì)人民幣272870元；余某建所涉詐騙金額共計(jì)人民幣276000元；劉某余所涉詐騙金額共計(jì)人民幣126500元；吳某榮所涉詐騙金額共計(jì)人民幣66530元。
廣東省陽西縣人民法院于2021年12月30日作出（2021）粵1721刑初204號刑事判決，以詐騙罪判處關(guān)某清、黃某文等七名被告人有期徒刑十二年至二年十五日不等，并處罰金人民幣十萬元至一萬五千元不等；責(zé)令各被告人按其參與的詐騙事實(shí)退賠。宣判后，被告人關(guān)某清、黃某文提出上訴。廣東省陽江市中級人民法院于2022年4月2日作出（2022）粵17刑終56號刑事裁定，駁回上訴，維持原判。
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為：被告人關(guān)某清、黃某文等七人無視國家法律，以非法占有為目的，用虛假刷單的方式騙取他人財(cái)物，其中關(guān)某清、黃某文詐騙數(shù)額特別巨大，蘇某芳、陳某、余某建、劉某余、吳某榮詐騙數(shù)額巨大，七人的行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。在本案共同犯罪中，關(guān)某清、黃某文是主要的組織者和策劃者，負(fù)責(zé)聯(lián)系上線、發(fā)展下線、完成注冊前期工作、操作刷單、結(jié)算傭金等，均起主要作用，系主犯，依法應(yīng)按照其所參與或組織指揮的全部犯罪處罰。關(guān)某清案發(fā)后自動投案，其多次實(shí)施詐騙犯罪，僅如實(shí)供述其中兩起詐騙事實(shí)，依法不能認(rèn)定為自首，但可以對其如實(shí)供述的部分酌情從輕處罰。黃某文案發(fā)后退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失30000元，依法亦可酌情從輕處罰。故一、二審法院依法作出如上裁判。
裁判要旨
1.對于多人共同實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，盡管行為人共同犯罪中還有上線，但其通過聯(lián)系上線、發(fā)展下線、操作刷單、結(jié)算傭金等方式，在所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的，可以認(rèn)定為主犯。
2.對于多次實(shí)施同種犯罪，自動投案后僅如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮已交代的犯罪事實(shí)與未交代的犯罪事實(shí)的危害程度，決定是否認(rèn)定為如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。對于在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中多次實(shí)施詐騙犯罪，僅如實(shí)供述部分詐騙犯罪事實(shí)，已交代的詐騙犯罪事實(shí)輕于未交代的詐騙犯罪事實(shí)的危害程度的，一般不認(rèn)定為如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，不構(gòu)成自首。但是，根據(jù)案件具體情況，對如實(shí)供述的犯罪可以依法酌情從寬處罰。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第266條、第26條、第27條、第67條第1款
一審：廣東省陽西縣人民法院（2021）粵1721刑初204號刑事判決（2021年12月30日）
二審：廣東省陽江市中級人民法院（2022）粵17刑終56號刑事裁定（2022年4月2日）
