李某彬等詐騙案-“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙幫助取款行為的定性
人民法院案例庫 入庫編號：2024-05-1-222-006
關鍵詞
刑事/詐騙罪/電信網(wǎng)絡詐騙/共同犯罪/幫助取款/明知
基本案情
法院審理查明：2018年年底，被告人李某彬從杜某某得知幫虛假賭博網(wǎng)站“殺豬盤”“走錢”可以賺錢，便并與杜某某協(xié)商一起“走錢”。2019年年初，林某1通過百度貼吧認識一名帖主，得知可以幫助網(wǎng)絡賭博詐騙團伙轉(zhuǎn)移詐騙來的錢款進行非法獲利。林某1便找到被告人陳某某、鐘某明、林某生商定共同出資，各自提供各類銀行卡、支付寶賬號等，幫“殺豬盤”轉(zhuǎn)移詐騙所得進行牟利。由于人手不夠，隨后又糾集被告人李某仔、周某某、林某2加入。2019年1月14日，林某1、陳某某、鐘某明、林某生來到廣西柳州市與接頭人碰面，通過接頭人認識了李某彬，李某彬與林某1商定由林某1提供資金、銀行卡和取款人員來轉(zhuǎn)移“殺豬盤”詐騙所得，李某彬按轉(zhuǎn)移詐騙所得的3.6%支付給林某1等人。每次“走錢”時，先由李某彬通知林某1贓款金額，由林某1、陳某某、鐘某明、林某生等人將自己準備的現(xiàn)金（與需轉(zhuǎn)移的詐騙所得金額相當）扣除3.6%的抽成后交給李某彬核對，李某彬核對金額后，告知其上線杜某某，然后按照杜某某的指示，通知林某1將事先準備好的銀行卡賬號發(fā)給王某瑋（另案處理），林某1團伙成員收到上線轉(zhuǎn)移的贓款后告知林某1，林某1便將現(xiàn)金交給李某彬，再由李某彬?qū)F(xiàn)金轉(zhuǎn)移給其上線。林某1、陳某某、林某2、李某仔、周某某等人收到贓款后，先將錢從銀行卡轉(zhuǎn)移到支付寶，再提現(xiàn)到本人其他銀行卡取出。為了確保贓款能順利取出，接收贓款的成員便通過支付寶分給其他成員，再由其他成員將贓款從支付寶轉(zhuǎn)入各自的銀行卡，自行前往銀行網(wǎng)點取現(xiàn)。在廣西柳州市取款期間，林某1等人一起住賓館，無錢款可取時便一起在賓館等待。作案數(shù)次后，為跳過中間人和取款方便，李某彬、林某1商量決定回福建繼續(xù)幫“殺豬盤”詐騙團伙轉(zhuǎn)移錢款。2019年1月19日，李某彬、林某1、陳某某等人共同乘坐飛機從廣西柳州回福建廈門，并且在福建廈門取款。2019年1月底，林某2、李某仔、周某某加入林某1、陳某某、鐘某明、林某生團伙，幫“殺豬盤”詐騙團伙轉(zhuǎn)移錢款。在福州市取款期間，為了取款方便，林某1、林某2等人先后一起在臺江萬達廣場、倉山萬達廣場附近的酒店入住，等待上線通知，一旦接到通知，便去廣場附近各大銀行網(wǎng)點取款。2019年農(nóng)歷春節(jié)過后，周某某主動退出。林某1、李某仔、陳某某、林某2繼續(xù)幫助“殺豬盤”詐騙團伙在福州市、寧德市、福安市等地轉(zhuǎn)移錢款直至案發(fā)。
江西省吉水縣人民法院于2020年8月7日作出（2020）贛0822刑初71號刑事判決：一、被告人李某彬犯詐騙罪，判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣四萬元；二、被告人林某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣四萬元；三、被告人陳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年九個月，并處罰金人民幣三萬元；四、被告人林某2犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣三萬元；五、被告人李某仔犯詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣二萬元；六、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣一萬元；七、沒收六被告人用于作案的手機十三部、銀行卡三十三張、社保卡一張、U盤三個、筆記本電腦一臺，由吉水縣公安局依法處置；八、被告人李某彬退交的違法所得二萬五千元，被告人李某仔退交的違法所得一萬元，被告人周某某退交的違法所得六千元，予以沒收，上繳國庫。其中退交至吉水縣公安局的違法所得二萬五千元，由吉水縣公安局上繳。宣判后，沒有上訴、抗訴，判決已發(fā)生法律效力。
裁判理由
法院生效裁判認為：主觀方面，上述被告人對他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是明知的。本案現(xiàn)有證據(jù)相互印證：1.每次作案前，被告人林某1等人均要準備好相應的錢款、若干張銀行卡等上線的通知；2.被告人供認，為了幫助“殺豬盤”詐騙團伙取款，林某1等人專門下載了能自動刪除聊天記錄的聊天軟件并建群，表明各被告人已經(jīng)意識到行為的違法性，并且采取了故意規(guī)避調(diào)查的行為；3.在取款前均要按上線的要求到指定的地點等待，有時需等待數(shù)日后得知“殺豬盤”騙得被害人錢款，才能取款。在廣西柳州市、福建省福州市等地取款期間，林某1等人一起住在賓館；4.被抓獲前，上述被告人多次為“殺豬盤”轉(zhuǎn)款，其以本人身份辦理的多張銀行卡內(nèi)均有大量現(xiàn)金流轉(zhuǎn)，均數(shù)次持卡取現(xiàn)，賺取提成；5.林某1、陳某某、林某2、李某仔均供認知道是在幫“殺豬盤”詐騙團伙取款。陳某某、李某仔、周某某等人供認，他們自己也參與網(wǎng)上賭博，其中陳某某、李某仔陳述其本人也被騙過；6.上述被告人住所地均位于福建省轄區(qū)內(nèi)，屬電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的多發(fā)地。綜上，結合上述被告人的認知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段、與他人關系、獲利情況以及是否故意規(guī)避調(diào)查等因素，可以認定其主觀上對他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪應當是明知的?？陀^方面，上述被告人不僅實施了提供相應現(xiàn)金、銀行卡、支付寶等資金支付結算賬戶等作案工具的行為，而且實施了用作案工具接收贓款、后期取現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得的行為。被害人錢款被騙與上述被告人取款、變現(xiàn)的時間緊密相連，其幫助行為發(fā)生在電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為實施過程中，與上游詐騙犯罪聯(lián)系緊密。本案各被告人多次實施上述行為，在客觀上為上游詐騙分子實施詐騙行為提供一個穩(wěn)定的預期，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為的實施具有直接作用力，是詐騙行為人非法取得他人財物，實現(xiàn)犯罪目的，完成整個詐騙犯罪不可或缺的一環(huán)。依據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《電信網(wǎng)絡詐騙意見》）第四條第三項的相關規(guī)定，上述被告人均構成詐騙罪。被告人李某彬、林某1、陳某某幫助“殺豬盤”詐騙團伙轉(zhuǎn)移詐騙所得211.9699萬元；被告人林某2、李某仔幫助“殺豬盤”詐騙團伙轉(zhuǎn)移詐騙所得195.3299萬元；被告人周某某幫助 “殺豬盤”詐騙團伙轉(zhuǎn)移詐騙所得154.2299萬元，數(shù)額特別巨大。故六被告人均已構成詐騙罪，應按照詐騙罪的共同犯罪論處。
裁判要旨
關于“殺豬盤”電信網(wǎng)絡詐騙幫助取款行為的定性。近年來，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪日益猖獗，嚴重危及人民群眾的財產(chǎn)安全。在上游詐騙犯罪尚未偵破的情形下，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪下游的幫助取款行為如何定性，爭議聚焦于詐騙罪與掩飾、隱瞞犯罪所得罪。對于明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而幫助取款的行為人，在認定其行為是否屬于詐騙共同犯罪時，應當以刑法總則關于共同犯罪的規(guī)定為引領，判斷是否符合《電信網(wǎng)絡詐騙意見》第三條、第四條規(guī)定的詐騙罪的構成要件，若符合，以詐騙共犯論處；若不符合，另行判斷是否符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構成要件。依據(jù)《電信網(wǎng)絡詐騙意見》第四條第三項的規(guī)定認定詐騙共犯，需同時滿足以下標準：幫助取款行為在電信網(wǎng)絡詐騙正犯的實行行為完成之前介入；幫助取款行為與電信網(wǎng)絡詐騙正犯結果之間具有因果性；幫助取款行為人明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，事前準備好現(xiàn)金、提供銀行卡用于接收贓款，隨后套現(xiàn)、取現(xiàn)，反復幫助電信網(wǎng)絡詐騙團伙套現(xiàn)、取款的行為人，應當認定為詐騙罪的共犯。
關聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第25條、第266條
《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見〉》第3條、第4條
一審：江西省吉水縣人民法院（2020）贛0822刑初71號刑事判決（2020年8月7日）
