發(fā)文機關深圳市人民檢察院,深圳市公安局
發(fā)文日期2019年03月25日
時效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號深檢發(fā)〔2019〕9號
施行日期2019年03月25日
效力級別地方司法文件
各基層檢察院、各公安分局，市檢察院各部門、市公安局各部門：
根據《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關司法解釋的規(guī)定，結合我市工作實際，經研究，制定《深圳市人民檢察院深圳市公安局辦理電信網絡詐騙犯罪案件工作機制》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。
深圳市人民檢察院
深圳市公安局
2019年3月25日
深圳市人民檢察院、深圳市公安局辦理電信網絡詐騙犯罪案件工作機制
第一條 為有效打擊電信網絡詐騙犯罪，提高辦案效率，提升案件質量，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》及相關司法解釋，結合本市辦案實際，制定本工作機制。
第二條 電信網絡詐騙犯罪案件是指利用發(fā)送信息、拔打電話、互聯(lián)網、無線電臺等電信網絡技術手段發(fā)送虛假信息，以非接觸性方式騙取他人財物，數額較大或者其他情節(jié)嚴重行為的案件。
第三條 為提升辦案質效，保證辦案效果，公安機關、檢察機關應當由專門的辦案組織或者配備專門的辦案力量專業(yè)化辦理電信網絡詐騙犯罪案件。
第四條 公安機關、檢察機關辦理電信網絡詐騙犯罪案件，應當嚴格按照《中華人民共和國刑事訴訟法》和相關司法解釋的規(guī)定確定地域管轄及級別管轄。
電信網絡詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機關立案偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結果發(fā)生地。
“犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網絡詐騙犯罪的網站服務器所在地，網站建立者、管理者所在地，被侵害的計算機信息系統(tǒng)或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的計算機信息系統(tǒng)所在地，詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達地、接受地，以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實施地、預備地、開始地、途經地、結束地。
“犯罪結果發(fā)生地”包括被害人被騙時所在地，以及詐騙所得財物的實際取得地、藏匿地、轉移地、使用地、銷售地等。
第五條 具有下列情形之一的，公安機關、檢察機關可以在職責范圍內并案處理：
（一）一人犯數罪的；
（二）共同犯罪的；
（三）共同犯罪的犯罪嫌疑人、被告人還實施其他犯罪的；
（四）多個犯罪嫌疑人、被告人實施的犯罪存在關聯(lián)，并案處理有利于查明案件事實的。
（五）其他可以并案處理的情形。
第六條 辦理電信網絡詐騙犯罪案件，應當加強溝通協(xié)調，堅持市區(qū)聯(lián)動。檢察機關應當發(fā)揮“檢察一體化”優(yōu)勢，在市檢察院統(tǒng)籌協(xié)調下，根據案件具體情況，依法按照級別管轄規(guī)定，科學配置辦案力量，合力辦好案件。
對于犯罪數額超過2000萬元且涉案人數超過50人的電信網絡詐騙犯罪案件，原則上按照各犯罪嫌疑人對應的級別管轄分別由市區(qū)兩級檢察院審查辦理。公安機關應當按照上述原則提請批準逮捕、移送審查起訴。
公安機關在辦理電信網絡詐騙案件時，根據犯罪數額向區(qū)檢察院提請批準逮捕后，偵查期間，發(fā)現(xiàn)犯罪數額達到中級人民法院管轄標準的，應當向批準逮捕的區(qū)檢察院移送審查起訴，由區(qū)檢察院審查后，報送市檢察院審查起訴。上述犯罪數額應當以提請批準逮捕意見書和起訴意見書認定的為準。
對同一起電信網絡詐騙犯罪案件，由不同檢察院分別辦理的，應當注意全案統(tǒng)籌協(xié)調，一般應當堅持同時、同步、同標準，確保同案同判。
第七條 下列電信網絡詐騙犯罪案件，公安機關可以商請檢察機關提前介入：
（一）在定性或者法律適用方面爭議較大的案件；
（二）社會關注度高、影響大、矛盾焦點突出的熱點、敏感案件；
（三）上級機關督辦、交辦的案件；
（四）其他需要提前介入的重大、疑難、復雜案件。
符合上述第一款情形之一，且具有下列情形之一的電信網絡詐騙犯罪案件，公安機關應當商請檢察機關提前介入：
（一）案件管轄可能存在爭議或分歧的；
（二）犯罪數額超過2000萬元且涉案人數超過50人的；
（三）在境外抓獲犯罪嫌疑人10人以上的；
（四）其他應當商請檢察機關提前介入的情形。
第八條 需要檢察機關提前介入的案件，公安機關應當至少在提請批準逮捕前15日向檢察機關提出商請，重大、疑難、復雜案件，公安機關也可以在立案之前向檢察機關商請?zhí)崆敖槿搿?/p>
第九條 檢察機關提前介入一般為同級介入。區(qū)公安分局辦理電信網絡詐騙犯罪案件，犯罪數額超過2000萬元且涉案人數超過50人的，應當報市公安局商請市檢察院提前介入。市檢察院根據案件管轄及受理標準通知區(qū)檢察院提前介入。
第十條 公安機關提請檢察機關介入偵查的，應當送達《提請介入偵查意見書》。突發(fā)或者重特大案件，公安機關可以先口頭提出，但事后應送達《提請介入偵查意見書》。檢察機關接到公安機關提請介入偵查工作的要求后，認為需要派員提前介入的，應當向公安機關送達《介入偵查決定書》，并及時派員介入偵查。公安機關辦案部門應當及時將《提請介入偵查意見書》、《介入偵查決定書》報公安機關法制部門備案。
檢察機關決定不介入的，應當向公安機關送達《不介入偵查決定書》，并說明理由。
第十一條 檢察機關提前介入偵查工作，可以通過以下方式進行：
（一）聽取公安機關對案發(fā)經過及偵查情況的介紹；
（二）查閱偵查卷宗；
（三）參與復驗、復查等，經公安機關提請，可以派員參加勘驗、檢查等偵查活動；
（四）參加案件的討論；
（五）其他必要的介入偵查、引導偵查取證方式。
第十二條 檢察機關提前介入偵查工作的主要職責和任務：
（一）對證據收集和法律適用提出意見和建議；
（二）對犯罪嫌疑人的羈押必要性及強制措施的適用提出意見和建議；
（三）對案件的管轄、分并案處理提出意見和建議；
（四）對相關犯罪嫌疑人是否符合逮捕條件提出意見和建議；
（五）對下一步偵查取證工作提出意見和建議；
（六）厘清案件在事實認定、法律適用、證據采信等方面存在的問題，做好審查逮捕和審查起訴的準備工作。
（七）對偵查活動是否合法進行法律監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正偵查活動的違法行為。
第十三條 公安機關、檢察機關應當加強溝通，對案件處理統(tǒng)一認識。公安機關對檢察機關在案件管轄、分并案處理、相關犯罪嫌疑人是否符合逮捕條件等方面提出的意見有不同意見的，由公安機關、檢察機關分管領導共同協(xié)調解決。
第十四條 市檢察院、市公安局建立辦理電信網絡詐騙犯罪案件聯(lián)席會議機制及聯(lián)系人制度，定期或者不定期對辦案中出現(xiàn)的問題及時溝通、統(tǒng)一理念、達成共識，形成打擊電信網絡詐騙犯罪合力。
第十五條 辦理電信網絡詐騙犯罪案件，應當充分貫徹寬嚴相濟刑事司法政策，對犯罪集團的組織者、領導者和共同犯罪中的主犯應當嚴厲打擊，對于一般參加者，尤其是參與詐騙時間短、作用地位小、犯罪數額小、自愿認罪認罰、有被蒙騙參與詐騙等情形的在校大學生、未成年人，在相關犯罪事實已經查清、相關證據已經收集固定的情況下，處理時宜區(qū)別對待，在強制措施適用上，應盡量采取非羈押性強制措施。
第十六條 公安機關、檢察機關辦理電信網絡詐騙犯罪案件，應當堅持全鏈條打擊。以嚴厲打擊詐騙犯罪為主線，對詐騙犯罪分子，應打盡打，對可用以證明詐騙犯罪嫌疑人有罪或者無罪的財產，依法予以查封、扣押、凍結。同時注重對電信網絡詐騙上下游犯罪等附屬鏈條的打擊，依法嚴厲打擊侵犯公民個人信息、偽造身份證件，為詐騙犯罪分子提供信用卡、手機卡、資金支付結算賬戶、通訊工具，提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，以及提供廣告推廣、支付結算，提取、轉移贓款等幫助的行為。
第十七條 公安機關、檢察機關辦理電信網絡詐騙犯罪案件，應當加強對贓款、贓物的追繳、返還等工作力度，加強被害人權益保護，爭取最大限度為被害人挽回損失，努力踐行“以人民為中心”的指導思想。
對在辦理電信網絡詐騙犯罪案件中，因查封、扣押、凍結涉案財產引起利害關系人信訪申訴的，立足偵查辦案需要，充分發(fā)揮檢察機關法律監(jiān)督職能，及時受理相應訴求，嚴格審核相應措施的必要性，保障公民合法財產不受侵犯。
第十八條 本規(guī)定由深圳市人民檢察院、深圳市公安局負責解釋，相關未盡事宜，由深圳市人民檢察院、深圳市公安局共同協(xié)商解決。
第十九條 市檢察院受理電信網絡詐騙犯罪案件標準，按照市檢察院與市中級人民法院關于《刑法分則案件受理意見（試行）》中有關詐騙犯罪受案標準執(zhí)行，日后如有新的標準，按照新標準執(zhí)行。
本機制自下發(fā)之日起在全市范圍內試行，試行期間，有新的規(guī)定出臺的，按照新的規(guī)定執(zhí)行。
