李某軍訴深圳某方公司計算機軟件開發(fā)合同糾紛案-以簽訂虛假計算機軟件開發(fā)合同掩蓋實施犯罪行為的處理
人民法院案例庫 入庫編號：2024-13-2-152-002
關鍵詞
民事/計算機軟件開發(fā)合同糾紛/虛假合同行為/涉嫌犯罪/移送材料
基本案情
2020年4月22日，李某軍、丁某峰、陳某海與深圳某方公司法定代表人劉某彬惡意串通建立境外洗錢通道獲取非法收益，約定由李某軍負責合作項目出資，劉某彬負責洗錢通道的建立和維護，丁某峰、陳某海負責非法資金市場來源和運營。李某軍（甲方）和深圳某方公司劉某彬（乙方）簽訂了《軟件開發(fā)技術服務（委托）合同》，劉某彬負責跨境商城網站（洗錢通道）的建設和維護，保證跨境網站平臺（洗錢資金轉移通道）正常使用。2020年4月22日、4月23日，李某軍向劉某彬個人賬戶轉款20萬元。丁某峰先向劉某彬發(fā)送大量玉石類資料圖片作為跨境虛假交易物品，疫情期間又改為口罩、防護服等防疫物資，上述物資被監(jiān)管后又改為服裝皮衣、境外收單。期間丁某峰與劉某彬磋商均是圍繞洗錢通道建立、逃避監(jiān)管進行，沒有涉及跨境商城軟件框架設計的任何合同內容。2020年12月19日，因洗錢通道出現(xiàn)問題，劉某彬開始向丁某峰、李某軍催要通道尾款。丁某峰、李某軍以通道不能正常使用為由拒付，雙方發(fā)生糾紛。2021年1月17日，李某軍向深圳某方公司發(fā)出解除合同通知書，并于2021年5月12日提起解除合同之訴，深圳某方公司對此提出反訴，請求判令李某軍向其支付網站開發(fā)余款30萬元及違約金。
深圳市中級人民法院于2022年4月11日作出（2021）粵03民初3192號民事判決：一、確認涉案《軟件開發(fā)技術服務（委托）合同》于2021年1月22日解除；二、深圳某方公司于判決生效之日起十日內返還李某軍軟件開發(fā)費用20萬元，并承擔利息損失；三、駁回深圳某方公司的反訴請求。深圳某方公司提出上訴，以已交付軟件開發(fā)成果為由要求李某軍支付軟件開發(fā)合同尾款。深圳某方公司不服，提出上訴。最高人民法院于2023年12月29日作出（2022）最高法知民終1408號民事裁定：一、撤銷廣東省深圳市中級人民法院（2021）粵03民初3192號民事判決；二、駁回李某軍的起訴；三、駁回深圳某方公司的反訴。同時，涉嫌犯罪材料移送公安機關查處。
裁判理由
法院生效裁判認為，涉案合同并非李某軍與深圳某方公司的真實意思表示，李某軍與深圳某方公司簽訂和履行涉案合同的真實目的在于劉某彬與李某軍、丁某峰、陳某海惡意串通，以簽訂虛假涉案合同的形式，由李某軍出資，由丁某峰、陳某海負責非法資金市場來源和運營，由劉某彬負責在谷歌等境外電商平臺虛構跨境商城網站，甚至通過丁某峰自稱的“最黑暗”洋蔥瀏覽器建立涉嫌跨境洗錢通道，掩蓋李某軍等四人通謀涉嫌跨境洗錢犯罪的行為。本案雙方當事人所爭議的法律關系性質不屬于計算機軟件開發(fā)合同糾紛，該四人涉嫌違反了刑法強制性規(guī)定而可能構成洗錢犯罪。依據《最高人民法院關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條之規(guī)定，依法裁定駁回李某軍的起訴及深圳某方公司的反訴，并將有關涉嫌洗錢犯罪材料移送公安機關查處。
裁判要旨
在案證據表明雙方當事人簽訂和履行所謂計算機軟件開發(fā)合同的真實目的是掩蓋通謀實施犯罪行為的，人民法院應當認定雙方當事人所爭議的法律關系性質上不屬于計算機軟件開發(fā)合同糾紛，依法裁定駁回起訴，并將涉嫌犯罪線索移送有關機關處理。
關聯(lián)索引
《最高人民法院關于在審理經濟糾紛案件中涉及經濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第11條
《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第328條
一審：廣東省深圳市中級人民法院（2021）粵03民初3192號民事判決（2022年4月11日）
二審：最高人民法院（2022）最高法知民終1408號民事裁定（2023年12月29日）
