代某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
蚌埠市蚌山區(qū)人民法院
（2024）皖0303刑初370號
2024年09月27日
案件概述
蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院以蚌山檢刑訴〔2024〕319號起訴書指控被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪向本院提起公訴并建議適用簡易程序，本院于2024年9月23日審查受理后，依法適用簡易程序并組成合議庭，于2024年9月27日公開開庭審理了本案。蚌埠市蚌山區(qū)人民檢察院指派檢察官丁某出庭支持公訴，被告人代某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控，2023年12月28日至29日，被告人代某在我市蚌山區(qū)百樂門附近一賓館內，明知他人可能利用銀行卡轉移犯罪所得的情況下，將自己名下的一張交通銀行卡提供給上家使用，并提供人臉識別，截至案發(fā)，其名下交通銀行卡6222××××3117貸入不明資金共計701429元。經查，被告人代某名下的交通銀行卡關聯(lián)到三起被詐騙案，即馬某被騙案，詐騙金額41000元；胡某被騙案，詐騙金額50000元，徐某被詐騙案，詐騙金額為104000元，共計人民幣195000元。2024年4月5日，被告人代某退賠馬某41000元并取得諒解。2024年9月5日，被告人代某退出非法獲利人民幣3500元。
2024年1月2日，被告人代某在蚌埠市蚌山區(qū)××被抓獲，其到案后如實供述了上述事實。
公訴機關提交了受案登記表、立案決定書、戶籍證明、公安網反詐大數(shù)據平臺信息、銀行卡信息、銀行流水明細、抓獲經過、諒解書、轉賬截圖、前科查詢情況、扣押決定書，證人胡某、馬某、徐某的證言，被告人代某的供述與辯解等證據證實。
公訴機關認為，被告人代某明知是犯罪所得，仍提供銀行卡幫助他人予以轉移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人代某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人代某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人代某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人代某退出違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人代某有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人代某對起訴書指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經審理查明的事實、證據與公訴機關的指控一致。
一審法院認為
本院認為，被告人代某構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關的指控成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人代某起次要作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。被告人代某歸案后能如實供述自己的罪行，依法對其從輕處罰，被告人代某退出違法所得并退賠部分被騙人員損失，對其酌情予以從輕處罰。被告人代某自愿認罪認罰，對其予以從寬處理。公訴機關的量刑建議適當。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人代某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年六個月，并處罰金人民幣五千元；
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效之日起十日內繳納，上繳國庫。）
二、被告人代某退出的違法所得人民幣三千五百元（在檢察機關），予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或直接向安徽省蚌埠市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長郭德峰
人民陪審員楊芳
人民陪審員王亮
二〇二四年九月二十七日
法官助理彭培培
書記員蘇鳳敏
