案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）甘0191刑初212號(hào)
蘭州新區(qū)人民檢察院以蘭新檢刑訴〔2021〕128號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某犯合同詐騙罪，于2021年10月14日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2021年11月18日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。蘭州新區(qū)人民檢察院指派檢察員常青出庭支持公訴，被告人陳某某及辯護(hù)人劉振虎到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2018年9月，甘肅星辰普惠置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)星辰普惠公司）于江蘇建設(shè)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)亙盛公司）簽訂關(guān)于星辰普惠公司獨(dú)家代理銷(xiāo)售亙盛公司位于蘭州新區(qū)抵賬住宅的銷(xiāo)售代理合同，并約定星辰普惠公司應(yīng)將代為收取的購(gòu)房款匯入亙盛公司指定賬戶(hù)，星辰普惠公司按照房屋報(bào)價(jià)及市場(chǎng)銷(xiāo)售情況收取傭金。2019年5月至6月間，星辰普惠公司在銷(xiāo)售過(guò)程中因銀行無(wú)法為購(gòu)房者辦理按揭貸款，導(dǎo)致大量購(gòu)房者要求退房，但因被告人陳某某將收取的傭金用于其他投資導(dǎo)致資金鏈斷裂，無(wú)法為購(gòu)房者退還傭金，也未叫停售樓。同年7月，被告人陳某某在無(wú)法履約交房的情況下，與被害人甘某1簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同，并違反合同約定將收取甘某1、甘某2的31.2萬(wàn)元購(gòu)房款用于填補(bǔ)虧空。經(jīng)甘某1多次催要，被告人陳某某向甘某1退還5.2萬(wàn)元。后陳某某利用更換手機(jī)號(hào)碼的方式逃匿，導(dǎo)致甘某1、甘某2剩余26萬(wàn)元房款至今未退還。并提交了受案登記表、立案決定書(shū)、被告人供述與辯解、被害人甘某1、甘某2的陳述、證人喬某、火都蓮、孫某、賈某、雷某等人的證言、購(gòu)房合同、協(xié)議書(shū)、收據(jù)、戶(hù)籍證明等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。并建議判處被告人陳某某有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元。
被告人陳某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人認(rèn)為本案系單位犯罪，被告人作為單位的主要負(fù)責(zé)人，刑罰應(yīng)輕于自然人犯罪，且被告人主觀惡性小、平時(shí)表現(xiàn)良好，認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)指控一致，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某某以非法占有為目的，在簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同的過(guò)程中，騙取被害人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。辯護(hù)人關(guān)于本案系單位犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，因單位犯罪需為單位謀取利益，被告人陳某某作為星辰普惠公司的實(shí)際控制人和唯一股東，一定程度上與法人人格混同，且本案中被告人系為自己解困實(shí)施的合同詐騙行為，應(yīng)認(rèn)定為自然人犯罪，辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，屬坦白，依法可從輕處罰。據(jù)此，為保護(hù)他人合法財(cái)產(chǎn)權(quán)益不受侵害、懲罰犯罪，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月24日起至2024年6月23日止。罰金限于判決生效后立即繳納。）
二、責(zé)令被告人陳某某于判決生效后，退賠被害人甘某1、甘某2損失26萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省蘭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 火東燕
二〇二一年十一月二十二日
法官助理 李文霞
書(shū) 記 員 劉雙雙
