案由 貪污
案號 （2021）川3426刑初44號
四川省會東縣人民檢察院以東檢刑訴［2021］14號起訴書指控被告人劉某某犯貪污罪，于2021年3月19日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭適用簡易程序，于2021年4月8日公開開庭審理了本案。會東縣人民檢察院指派檢察員阮強、書記員趙小平出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護律師到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控：
2014年1月至2019年12月，被告人劉某某安排XXXXXX公司黨支部書記吳某1（另案處理）等人，采取虛列員工工資、虛增協(xié)議資金、虛構業(yè)務等方式，套取國家資金共計182.896萬元設立“小金庫”。期間，“小金庫”資金用于發(fā)放獎金、辦理報規(guī)報建手續(xù)等共計153.840064萬元，劉某某從中占有資金共計33.6096萬元。
1、2014年7月4日，被告人劉某某以向他人送禮為由從吳某1處拿走現(xiàn)金1萬元并占為己有。
2、2014年9月16日，被告人劉某某以向他人送禮為由從吳某1處拿走現(xiàn)金3萬元并占為己有。
3、2015年1月28日，被告人劉某某安排吳某1從“小金庫”資金中拿出2.05萬元代其看望病友，劉某某至今未歸還該資金。
4、2015年至2017年，被告人劉某某安排從吳某1管理的“小金庫”資金中發(fā)放獎金共計14萬元，劉某某得款6萬元，吳某1、黃某1（另案處理）各得款3萬元，陳某（另案處理）得款2萬元。具體情況：2015年3月，向劉某某、吳某1、黃某1、劉某2（另案處理）各發(fā)放1萬元；2016年2月，向劉某某、吳某1、黃某1、劉某2、陳某各發(fā)放1萬元；2017年12月，向劉某某、吳某1、黃某1、劉某2、陳某各發(fā)放1萬元，劉某某父親劉某2名下3萬元實際是劉某某占有。
5、2016年12月6日，被告人劉某某用吳某1管理的“小金庫”現(xiàn)金1.5596萬元購買4部手機供自己使用。
6、2015年1月至2019年1月，被告人劉某某以“回西昌辦事”為由，從吳某1、黃某1處拿走現(xiàn)金共計21.9萬元，個人占有20萬元。其中，從吳某1處拿走19.9萬元（2015年1月26日、28日分別拿走5萬元，2016年1月15日拿走5萬元，2017年1月9日、9月23日分別拿走4萬元、0.9萬元），從黃某1處拿走2萬元（2019年1月4日拿走2萬元）。
公訴機關認為，被告人劉某某身為國家工作人員，利用職務便利，騙取并占有國有資金，數(shù)額巨大，其行為構成貪污罪。被告人到案后如實供述罪行，系坦白，可以從輕處罰。自愿認罪認罰，可以從寬處理。建議在有期徒刑三年以上四年以下判處刑罰。公訴機關提交了1.問題線索材料、立案決定書、立案通知書、主體身份材料、戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、到案經(jīng)過、記賬憑證、銀行交易明細、情況說明等書證；2.證人吳某1、曹某、黃某1、文某、賴某、吳某2、黃某2、吳某3、陳某、劉某1、伍某等人證言；3.被告人供述等證據(jù)證實。
被告人劉某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議，請求對其適用非監(jiān)禁刑。
辯護人對指控事實、罪名無異議，提出如下量刑意見：1.本案偵察機關立案及掌握的線索系受賄，被告人劉某某犯罪事實未被辦案機關發(fā)覺，而主動交待了自己貪污的犯罪事實，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理職務犯罪案件認定自首、立功等量刑情節(jié)若干問題的意見》規(guī)定，犯罪分子如實交代辦案機關未掌握的罪行，與辦案機關已掌握的罪行屬不同種罪行的，以自首論，對被告人劉某某應當以自首減輕處罰；2.被告人劉某某系初犯、偶犯、無犯罪前科，在本案中套取資金的原因是為了公司項目的順利開展，與其他貪污案件有一定區(qū)別，認罪認罰，積極繳納罰金，有多個酌定從輕處罰情節(jié)。綜上，請求對被告人劉某某在法定刑以下量刑并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
另查明，1.2021年2月19日被告人向會東縣紀律檢查委員會退繳了違法款33.6096萬元；2.審理過程中，被告人劉某某家屬主動向本院繳納罰金人民幣20萬元。
本院認為，被告人劉某某利用在國企控股公司從事公務的職務便利，以虛假方式套取國有資金并從中個人占有33.6096萬元，數(shù)額巨大，其行為構成貪污罪，公訴機關指控被告人的罪名成立。對控辯雙方爭議的被告人劉某某是否具有自首行為，經(jīng)查，被告人劉某某系被動到案，會東縣監(jiān)察委員會于2020年11月2日以劉某某涉嫌嚴重違法立案并留置，在立案留置前已掌握了有劉某某涉嫌貪污線索的舉報內(nèi)容和證人證言，不屬于犯罪事實未被辦案機關發(fā)覺的情形，對辯護人提出劉某某具有自首行為，應當減輕處罰的意見本院不予采納。提出被告人套取資金的原因是為了公司項目的順利開展，與其他貪污案件有一定區(qū)別的意見不影響定罪事實，其他意見本院予以采納。
被告人到案后如實供述罪行，系坦白，可以從輕處罰。認罪認罰，與公訴機關自愿達成認罪認罰具結書，主動退繳個人全部違法款，積極繳納罰金，依法可以從寬處理；涉案違法款33.6096萬元已由會東縣紀律檢查委員會追繳，依法由追繳機關上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第二項、第二款、第三款，第九十一條，第九十三條第二款、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十四條第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款，《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某某犯貪污罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。（罰金已繳納）
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行留置、羈押的，一日折抵刑期一日?？鄢?020年11月2日至2021年2月5日被留置、羈押日期3個月零3日，即自2021年4月26日起至2024年1月22日止）
二、本案違法款33.6096萬元由追繳機關上繳國庫。（詳見會東縣紀律檢查委員會罰沒票據(jù)）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向四川省涼山彝族自治州中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 吳 莉
審 判 員 馮林華
人民陪審員 孫光全
二〇二一年四月二十七日
書 記 員 孫涵雯
