案由 串通投標(biāo)
案號(hào) （2021）豫0328刑初1號(hào)
洛寧縣人民檢察院以寧檢一部刑訴（2020）263號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1、李某2、劉某某3、趙某某4犯串通投標(biāo)罪，以寧檢一部刑訴（2020）468號(hào)起訴書(shū)指控被告人陳某某1犯行賄罪向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。洛寧縣人民檢察院指派檢察官賀海平出庭支持公訴，被告人陳某某1、李某2、劉某某3、趙某某4，陳某某1的辯護(hù)人劉剛民、耿樂(lè)磊到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
洛寧縣人民檢察院寧檢一部刑訴（2020）263號(hào)起訴書(shū)指控：2013年7月，被告人陳某某1為中標(biāo)洛寧縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)院設(shè)備采購(gòu)一期項(xiàng)目二標(biāo)段工程招標(biāo)項(xiàng)目，伙同被告人劉某某3通過(guò)自己經(jīng)營(yíng)的公司和借用他人公司資質(zhì)圍標(biāo)的方式，統(tǒng)一投標(biāo)報(bào)價(jià)、統(tǒng)一制作投標(biāo)標(biāo)書(shū)，并將投標(biāo)保證金打入各公司賬戶(hù)，安排河南仁誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司、淮安市福樂(lè)教學(xué)設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)市億米商貿(mào)有限公司、浙江中教數(shù)碼科技有限公司、洛陽(yáng)百年金海科技有限公司參與投標(biāo)，后河南仁誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司以2613121.6元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)。
2017年9月，被告人為中標(biāo)洛寧縣王協(xié)小學(xué)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)第一標(biāo)段招標(biāo)項(xiàng)目，伙同被告人劉某某3、趙某某4、李某2采用上述相同手段，安排鄭州雪巖電子科技有限公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)金海工控科技有限公司參與投標(biāo)，后鄭州雪巖電子科技有限公司以1556419元投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)。該項(xiàng)目中標(biāo)后，被告人陳某某1安排劉某某3等人以鄭州雪巖電子科技有限公司的名義進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和工程款結(jié)算。
2017年10月，被告人陳某某1為參加中標(biāo)洛寧縣翔梧路實(shí)驗(yàn)小學(xué)教室多媒體設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第二標(biāo)段招標(biāo)項(xiàng)目，伙同被告人劉某某3、李某2采用上述相同手段，安排河南創(chuàng)景科技有限公司、河南省聯(lián)僑科技發(fā)展有限公司、河南省華豫教學(xué)設(shè)備有限公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)逐鹿科貿(mào)有限責(zé)任公司參與投標(biāo)，后河南省聯(lián)僑科技發(fā)展有限公司以1118100元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)。該項(xiàng)目中標(biāo)后，被告人陳某某1安排被告人劉某某3以河南省聯(lián)僑科技發(fā)展有限公司的名義進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和工程款結(jié)算。
2018年11月，被告人陳某某1為中標(biāo)洛寧縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目，伙同被告人趙某某4、李某2、劉某某3采用上述相同手段，安排河南智真慧教育科技有限公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)責(zé)任有限公司、洛陽(yáng)逐鹿科貿(mào)有限公司、河南天豫通電子科技有限公司參加投標(biāo)，后河南智真慧教育科技有限公司以2113500元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)。該項(xiàng)目中標(biāo)后，被告人陳某某1安排劉某某3、李某2、劉某1以洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)責(zé)任有限公司的名義進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和工程款結(jié)算。
2018年11月，被告人陳某某1為中標(biāo)洛寧縣中小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目，伙同被告人劉某某3、李某2采用上述相同手段，安排河南至卓通美辦公家具有限公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)責(zé)任有限公司參加投標(biāo)，因無(wú)法找到其他符合條件的公司進(jìn)行陪標(biāo)，陳某某1授意劉某某3有意壓低投標(biāo)報(bào)價(jià)進(jìn)行惡意競(jìng)標(biāo)。后洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)責(zé)任有限公司以1739760元的投標(biāo)報(bào)價(jià)低價(jià)中標(biāo)。該項(xiàng)目中標(biāo)后，被告人陳某某1安排劉某某3、李某2、劉某1以洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)責(zé)任有限公司的名義進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和工程款結(jié)算。
2019年6月，被告人陳某某1為中標(biāo)洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)品牌基地采購(gòu)項(xiàng)目第三標(biāo)段招標(biāo)項(xiàng)目，伙同被告人劉某某3、李某2采用上述相同手段，安排河南智真慧教育科技有限公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)責(zé)任有限公司、洛陽(yáng)逐鹿科貿(mào)有限公司、洛陽(yáng)奮達(dá)商貿(mào)有限公司參與投標(biāo)，并安排被告人李某2制作四家公司標(biāo)書(shū)，后河南智真慧教育科技有限責(zé)任公司以1818766元的投標(biāo)報(bào)價(jià)中標(biāo)。該項(xiàng)目中標(biāo)后，被告人陳某某1安排宋某、張某1等人以河南智真慧教育科技有限責(zé)任公司的名義進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)和工程款結(jié)算。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人陳某某1、李某2、劉某某3、趙某某4通過(guò)圍標(biāo)手段，串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人和其他投標(biāo)人的利益，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以串通投標(biāo)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某1、李某2、劉某某3、趙某某4到案后自愿如實(shí)供述罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，自愿接受處罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人陳某某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯串通投標(biāo)罪的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人陳某某1的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控陳某某1犯串通投標(biāo)罪的犯罪事實(shí)無(wú)異議，但認(rèn)為1、2013年7月陳某某1在洛寧縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)備采購(gòu)一期項(xiàng)目二標(biāo)段工程招標(biāo)中串通投標(biāo)的犯罪事實(shí)已過(guò)追訴時(shí)效；2、陳某某1涉嫌的行賄罪與串通投標(biāo)罪系牽連犯罪，應(yīng)當(dāng)從一重罪以行賄罪定罪量刑，而非數(shù)罪并罰。
被告人李某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯串通投標(biāo)罪的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人劉某某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯串通投標(biāo)罪的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
被告人趙某某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯串通投標(biāo)罪的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
經(jīng)審理查明：被告人陳某某1分別于2013年7月、2017年9月、2017年10月、2018年11月、2019年6月伙同被告人劉某某3、李某2、趙某某4等人，使用或借用洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)有限公司、河南智真慧教育科技有限責(zé)任公司、洛陽(yáng)金海工控科技有限公司、洛陽(yáng)逐鹿科貿(mào)有限責(zé)任公司、河南仁誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司、鄭州雪巖電子科技有限公司、河南創(chuàng)景科技有限公司、河南省聯(lián)僑科技發(fā)展有限公司、河南省華豫教學(xué)設(shè)備有限公司、河南至卓通美辦公家具有限公司、河南天豫通電子科技有限公司等多家公司的資質(zhì)，釆取統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件、統(tǒng)一代交投標(biāo)保證金、統(tǒng)一投標(biāo)報(bào)價(jià)和統(tǒng)一制作投標(biāo)文件等形式，共同參加2013年7月洛寧縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)備采購(gòu)一期項(xiàng)目二標(biāo)段工程招標(biāo)項(xiàng)目（中標(biāo)價(jià)為2613121.6元）、2017年9月洛寧縣王協(xié)小學(xué)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)第一標(biāo)段招標(biāo)項(xiàng)目（中標(biāo)價(jià)為1556419元）、2017年10月洛寧縣翔梧路實(shí)驗(yàn)小學(xué)教室多媒體設(shè)備釆購(gòu)項(xiàng)目第二標(biāo)段（中標(biāo)價(jià)為1118100元）、2018年11月洛寧縣思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(中標(biāo)價(jià)為2113500元）、2018年11月洛寧縣中小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍設(shè)備釆購(gòu)項(xiàng)目（中標(biāo)價(jià)為1739760元）、2019年6月洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)品牌基地采購(gòu)項(xiàng)目第三標(biāo)段招標(biāo)項(xiàng)目（中標(biāo)價(jià)為1818766元）的投標(biāo)活動(dòng)，進(jìn)行圍標(biāo)。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定：
被告人陳某某1的供述
證實(shí)，陳某某1授意并安排智真慧公司參加2018年洛寧縣思源學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目和2019年洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)基地采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)。在中標(biāo)2018年洛寧縣思源學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目后，將該項(xiàng)目合同履行轉(zhuǎn)包給劉某某3實(shí)施，工程款到智真慧公司后又轉(zhuǎn)款給劉某某3的銀晟達(dá)公司。2019年洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)基地采購(gòu)項(xiàng)目，陳某某1口頭約定與劉某某3合伙，并給劉某某3利潤(rùn)的10%作為報(bào)酬。該項(xiàng)目除了智真慧公司和銀晟達(dá)公司參與投標(biāo)外，還借用其他兩家公司資質(zhì)參與投標(biāo)，以及合同結(jié)束后由陳某某1向業(yè)主單位要工程款的事實(shí)。
二、被告人劉某某3的供述
證實(shí)，陳某某1伙同劉某某3、李某2、趙某某4等其他人，采取使用或借用其他公司資質(zhì)進(jìn)行圍標(biāo)，后自行支付保證金、安排人員做標(biāo)書(shū)，確保項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)成功的事實(shí)。
三、被告人李某2的供述
證實(shí)，李某2在陳某某1等人的授意下，統(tǒng)一借用資質(zhì)、制作標(biāo)書(shū)、統(tǒng)一參加洛寧縣各個(gè)項(xiàng)目的投標(biāo)，通過(guò)圍標(biāo)最終在個(gè)項(xiàng)目中中標(biāo)的事實(shí)。
四、被告人趙某某4的供述
證實(shí)，趙某某4在陳某某1等人的授意下，通過(guò)借用資質(zhì)、制作標(biāo)書(shū)、統(tǒng)一參加各項(xiàng)目投標(biāo)，通過(guò)圍標(biāo)最終在各項(xiàng)目中中標(biāo)的事實(shí)。
五、證人李某1的證言
證實(shí)，“2018年7月河南智真慧教育科技有限公司（原來(lái)是張恒和妹妹李紅娟合伙）原法人張恒退出，我變更為公司法人，實(shí)際管理人是張丙，我不參與經(jīng)營(yíng)；李紅娟的丈夫陳某某1在智真慧公司工作，具體職務(wù)和工作內(nèi)容不清楚?！?/p>
六、證人張某2的證言
證實(shí)，張某2掛名陳某某1實(shí)際控制公司的法定代表人以及在陳某某1授意下伙同他人參與圍標(biāo)洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)基地項(xiàng)目的事實(shí)。
七、證人韋某的證言
證實(shí)，“2019年10月馬某校長(zhǎng)叫我到他辦公室把劉某某3介紹給我，說(shuō)劉是我們學(xué)校二期教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商，讓我與他對(duì)接對(duì)已送到學(xué)校的設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收。我們讓他把未到位的設(shè)備數(shù)量詳細(xì)寫(xiě)在保證書(shū)上?！?/p>
八、證人馬某的證言
證實(shí)，“2018年11月21日縣教育局項(xiàng)目辦邢某打電話說(shuō)河南智真慧公司中標(biāo)我們學(xué)校的教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，他們公司劉某某3會(huì)來(lái)找我，讓我代表學(xué)校與智真慧公司簽訂供貨合同。后劉某某3來(lái)我辦公室拿來(lái)采購(gòu)合同讓我簽字，當(dāng)時(shí)教育局、智真慧公司已經(jīng)蓋過(guò)章了，我簽字后他就拿合同走了。2019春節(jié)過(guò)后，劉某某3陸續(xù)送來(lái)電腦、課桌、床、生活柜，整個(gè)合同完成后，副校長(zhǎng)韋某負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收。付款是教育局收到學(xué)校驗(yàn)收單后完成付款?！?/p>
九、證人張某3的證言
證實(shí)，縣就業(yè)培訓(xùn)基地項(xiàng)目第三標(biāo)段是智真慧公司中標(biāo)，資金撥付是陳某某1聯(lián)系的。
十、證人宋某的證言
證實(shí)，“陳某某1一直是智真慧公司實(shí)際控制人，公共就業(yè)和人才服務(wù)中心項(xiàng)目是陳某某1安排我找了兩家公司共四家一起投標(biāo)，我按他的要求與另三家公司聯(lián)系，由陳某某1提供投標(biāo)報(bào)價(jià)，我與這幾家公司委托代理人建立微信群聯(lián)系。陳某某1也是銀晟達(dá)公司的控制人?！?/p>
十一、證人李某2的證言
證實(shí)，“智真慧公司宋某打電話說(shuō)有個(gè)項(xiàng)目他公司想借我公司資質(zhì)參與投標(biāo)，投標(biāo)期間的保證金、標(biāo)書(shū)制作、開(kāi)標(biāo)費(fèi)用及委托代理人都是他們公司的。我向公司老板閆某匯報(bào)后把我逐鹿公司的三合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開(kāi)戶(hù)許可證、納稅、社保、公司電腦銷(xiāo)售業(yè)績(jī)資料電子掃描件通過(guò)微信轉(zhuǎn)發(fā)給宋某讓他制作標(biāo)書(shū)使用。過(guò)了幾天，宋某給我聯(lián)系說(shuō)智真慧公司已經(jīng)把我們公司投標(biāo)書(shū)制作好了，需要我們公司加蓋印章，我讓他帶著標(biāo)書(shū)來(lái)我們公司蓋章，后來(lái)我忘了是宋某一個(gè)人還是帶有人到的我們公司老辦公室，在標(biāo)書(shū)上加蓋我們逐鹿公司的印章，標(biāo)書(shū)封好以后，他們臨走時(shí)還把我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等原件帶走了說(shuō)是開(kāi)標(biāo)需要。過(guò)了幾天，我電話里問(wèn)宋某，他說(shuō)逐鹿公司沒(méi)有中標(biāo)。
十二、證人閆某的證言
證實(shí)，智真慧公司的李某2、宋某等人借用其公司資質(zhì)，并以其公司名義制作標(biāo)書(shū)參與各涉案項(xiàng)目的圍標(biāo)活動(dòng)。
十三、證人王某1、姚某的證言
證實(shí)，智真慧公司原告宋某借用其奮達(dá)公司資質(zhì)，并由智真慧公司代繳投標(biāo)保證合制作標(biāo)書(shū)，用于投標(biāo)2019年洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)。
十四、證人李某3的證言
證實(shí)，陳某某1是其妹夫。陳某某1實(shí)際控制了洛陽(yáng)仁誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)公司，其本人是陳某某1控制的相關(guān)公司的會(huì)計(jì)。
十五、證人邢某的證言
證實(shí)，陳某某1和劉某某3分別參與2013年和2018年思源學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目?jī)纱瓮稑?biāo)。合同與工程撥付款均由其本人給陳某某1簽字。
十六、證人郭某的證言
證實(shí)，智真慧公司的人員構(gòu)成以及在宋某的安排下代表圍標(biāo)公司逐鹿科貿(mào)公司參與2019年洛寧縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)過(guò)。
十七、證人張某1的證言
證實(shí)，陳某某1實(shí)際控制智真慧公司、銀晟達(dá)公司的事實(shí)。以及智真慧公司中標(biāo)2019年洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)品牌項(xiàng)目的合同履行和工程款收支情況。
十八、證人劉某1的證言
證實(shí)，陳某某1實(shí)際控制智真慧公司、銀晟達(dá)公司的事實(shí)，以及智真慧公司投標(biāo)借用公司資質(zhì)及中標(biāo)后合同履行和工程款收支情況。
十九、證人劉某2的證言
證實(shí)，智真慧公司的相關(guān)標(biāo)書(shū)都由其菁華圖文店打印和裝訂，從費(fèi)用明細(xì)可以顯示2019年洛寧縣城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)品牌項(xiàng)目的投標(biāo)公司標(biāo)書(shū)都有智真慧公司統(tǒng)一制作和打印、裝訂。
二十、證人朱某的證言
證實(shí)，在投標(biāo)2018年洛寧縣中小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍項(xiàng)目時(shí)，是其本人繳納的投標(biāo)保證金和制作的標(biāo)書(shū)。開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)洛陽(yáng)銀晟達(dá)公司系商貿(mào)公司，又是低價(jià)報(bào)價(jià)，導(dǎo)致其未中標(biāo)。
二十一、證人余某1的證言
證實(shí)，陳某某1聯(lián)系浙江老鄉(xiāng)王某2，由王某2向其丈夫余文軍說(shuō)明陳某某1想借用鄭州天豫通公司資質(zhì)，參與圍標(biāo)2018年11月洛寧縣思源學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的經(jīng)過(guò)。
二十二、證人王某2的證言
證實(shí)，2018年思源學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目投標(biāo)前，陳某某1或陳某某1授意公司員工讓其聯(lián)系借用其丈夫余文軍的天豫通公司資質(zhì)用于該項(xiàng)目圍標(biāo)的事實(shí)經(jīng)過(guò)。
二十三、證人牛某的證言
證實(shí)，陳某某1先后讓其聯(lián)系鄭州雪巖公司等四家公司資質(zhì)，并由陳某某1負(fù)責(zé)統(tǒng)一繳納投標(biāo)保證金、統(tǒng)一制作圍標(biāo)公司標(biāo)書(shū)，統(tǒng)一安排人員參加洛寧縣王協(xié)小學(xué)和洛寧縣翔梧路實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的圍標(biāo)等事實(shí)。
二十四、證人李某4的證言
證實(shí)，在牛某的安排下其作為投標(biāo)代理人到洛寧參加王協(xié)小學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)的經(jīng)過(guò)。
二十五、證人亢某的證言
證實(shí)，其參與了2018年洛寧縣思源學(xué)校設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目的投標(biāo)，但標(biāo)書(shū)不是其公司制作的，其本人是配合圍標(biāo)的事實(shí)。
二十六、證人余某2的證言
證實(shí)，余某2系鄭州雪巖電子科技有限公司負(fù)責(zé)人，證實(shí)牛某借用公司資質(zhì)在洛寧縣王協(xié)小學(xué)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中參與圍標(biāo)，并中標(biāo)的事實(shí)。
二十七、證人張某4的證言
證實(shí)，張某4系河南仁誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，2013年8月朋友石某1曾借用公司資質(zhì)投標(biāo)，但標(biāo)書(shū)不是本人公司做的，簽名不是本人簽的，內(nèi)容是陳某某1偽造的事實(shí)。
二十八、證人周某的證言
證實(shí)，在河南智真慧公司、洛陽(yáng)眾匠信息科技有限公司、洛陽(yáng)卓創(chuàng)文化傳媒有限公司的賬目存在混同的事實(shí)。
二十九、證人王某3的證言
證實(shí)，在陳某某1、宋某安排好圍標(biāo)公司時(shí)，統(tǒng)一制作圍標(biāo)公司標(biāo)書(shū)的事實(shí)。
三十、證人石某1、石某2的證言
證實(shí)，石某1系鄭州興業(yè)家具有限公司實(shí)際控制人，2013年8月，經(jīng)石某2介紹，石某1將公司資質(zhì)借給陳某某1競(jìng)標(biāo)適用的事實(shí)。
三十一、電子證據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄
證實(shí)，河南智真慧公司出納張某1家用電腦顯示，該公司對(duì)公賬戶(hù)和陳某某1個(gè)人賬戶(hù)系其保管、使用，陳某某1為該公司實(shí)際控制人。
三十二、企業(yè)注冊(cè)登記及變更信息
證實(shí)，銀晟達(dá)公司、金海工控公司、仁誠(chéng)實(shí)業(yè)公司、逐鹿科貿(mào)公司、智真慧公司的企業(yè)登記情況。
三十三、交易流水
證實(shí)，智真慧公司與李某2之間的交易明細(xì)。
三十四、洛陽(yáng)仁誠(chéng)公司、洛陽(yáng)億米商貿(mào)公司、洛陽(yáng)金海工控科技有限公司、河南智真慧公司、洛陽(yáng)銀晟達(dá)商貿(mào)公司賬戶(hù)明細(xì)及陳某某1、李某3、李某1、劉某某3、李紅娟銀行賬戶(hù)明細(xì)
證實(shí)，陳某某1實(shí)際控制多家公司以及涉案資金的往來(lái)。
三十五、2013年7月思源一期項(xiàng)目二標(biāo)段招標(biāo)文件匯總
證實(shí)，河南仁誠(chéng)實(shí)業(yè)、淮安福樂(lè)教學(xué)設(shè)備、浙江中教、洛陽(yáng)億米、百年金?？萍纪稑?biāo)該項(xiàng)目，河南仁誠(chéng)實(shí)業(yè)中標(biāo)，中標(biāo)報(bào)價(jià)2613121.6元。
三十六、2017年9月洛寧王協(xié)小學(xué)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第一標(biāo)段招標(biāo)文件匯總
證實(shí)，鄭州雪巖公司、銀晟達(dá)公司、金海工控投標(biāo)該項(xiàng)目，鄭州雪巖公司中標(biāo)，中標(biāo)報(bào)價(jià)1556419元。
三十七、2017年9月洛寧縣翔梧路實(shí)驗(yàn)小學(xué)教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目第二標(biāo)段招標(biāo)文件匯總
證實(shí)，河南聯(lián)僑公司、銀晟達(dá)公司、創(chuàng)景科技、逐鹿科貿(mào)、鄭州華豫教學(xué)設(shè)備公司參與圍標(biāo)，河南聯(lián)僑公司中標(biāo)，中標(biāo)報(bào)價(jià)1118100元。
三十八、2018年10月洛寧思源學(xué)校采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)材料匯編
證實(shí)，智真慧公司、天豫通公司、逐鹿科貿(mào)、銀晟達(dá)公司參與圍標(biāo)，智真慧公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)2113500元。
三十九、2018年10月洛寧縣中小學(xué)教師周轉(zhuǎn)宿舍設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)材料匯總
證實(shí)，銀晟達(dá)公司、河南至卓通美公司、河南碩輝公司投標(biāo)，銀晟達(dá)公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)1739760元。
四十、2019年洛寧縣沉香勞動(dòng)者轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)品牌基地采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)材料
證實(shí)，智真慧公司、銀晟達(dá)公司、逐鹿公司、洛陽(yáng)奮達(dá)商貿(mào)參與投標(biāo)，智真慧公司中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)1818766元。
四十一、到案經(jīng)過(guò)
證實(shí)，陳某某1、李某2系傳喚到案；劉某某3、趙某某4系投案自首。
四十二、戶(hù)籍證明、前科證明
證實(shí)，陳某某1、李某2、劉某某3、趙某某4案發(fā)時(shí)系成年人，四被告人均無(wú)違法犯罪前科。
洛寧縣人民檢察院寧檢一部刑訴（2020）468號(hào)起訴書(shū)指控：2013年，被告人在陳某某1在實(shí)施洛寧縣思源學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目時(shí)認(rèn)識(shí)了時(shí)任洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任邢某。2016年5月的一天，被告人陳某某1、劉某1（陳某某1員工）和邢某一起用餐時(shí)，邢某提出想給妻子李惠染換車(chē)。陳某某1為了讓邢某提前透漏洛寧縣教育工程項(xiàng)目招標(biāo)信息以及在撥付工程款方面提供幫助，承諾給邢某購(gòu)買(mǎi)新車(chē)，并當(dāng)場(chǎng)授意劉某1負(fù)責(zé)辦理。邢某表示如果陳某某1給他換輛新車(chē)，他就把自己的舊奇瑞轎車(chē)抵給陳某某1。2016年5月28日，被告人陳某某1安排劉某1從財(cái)務(wù)人員李某3處取走李某3的銀行卡，讓其陪同邢某到洛陽(yáng)開(kāi)元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司，給邢某購(gòu)買(mǎi)了一輛新捷達(dá)轎車(chē)及保險(xiǎn)一份，價(jià)值8.86407萬(wàn)元，并將車(chē)輛登記在李惠染名下。當(dāng)天劉某1陪同邢某將新捷達(dá)車(chē)開(kāi)回洛寧后，邢某讓劉某1將自己價(jià)值3萬(wàn)元的舊奇瑞轎車(chē)開(kāi)走抵給陳某某1，劉某1將上述購(gòu)車(chē)及保險(xiǎn)款在李某3處報(bào)銷(xiāo)。后邢某按照陳某某1要求將該奇瑞轎車(chē)過(guò)戶(hù)登記在李某2（陳某某1員工、陳某某1妻子李紅娟外甥）名下。邢某實(shí)際收受財(cái)物5.86407萬(wàn)元。
2017年12月，邢某向劉某1表示孩子需要一臺(tái)游戲電腦，讓其幫忙選購(gòu)。劉某1給陳某某1匯報(bào)后，陳某某1為了讓邢某提前透漏洛寧縣教育工程項(xiàng)目招標(biāo)信息以及在工程撥款方面提供幫助，安排劉某1到洛陽(yáng)世紀(jì)電腦城以0.965萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)游戲電腦送給邢某，后到財(cái)務(wù)人員李某3處報(bào)銷(xiāo)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某某1為謀取不正當(dāng)利益，給予時(shí)任洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任邢某財(cái)物共計(jì)6.82907萬(wàn)元，其行為已觸犯我國(guó)刑法，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。
被告人當(dāng)庭表示對(duì)公訴人指控的罪名及犯罪事實(shí)無(wú)異議。
被告人陳某某1的辯護(hù)人對(duì)公訴人指控陳某某1行賄的事實(shí)及罪名無(wú)異議，但認(rèn)為陳某某1向邢某行賄系被動(dòng)行為，主觀惡性小，且陳某某1一貫表現(xiàn)良好，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2013年被告人陳某某1在洛寧縣教育局辦理思源學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)事宜時(shí)認(rèn)識(shí)了時(shí)任洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任邢某。2016年5月的一天，陳某某1及其員工劉某1和邢某一起用餐期間，邢某提出想給妻子李惠染換輛新車(chē)。陳某某1當(dāng)場(chǎng)承諾并授意劉某1負(fù)責(zé)辦理。2016年5月28日，在陳某某1安排下，劉某1攜帶該公司財(cái)務(wù)人員李某3的銀行卡，陪同邢某到一汽大眾洛陽(yáng)開(kāi)元大道4S店花費(fèi)88640.7元為其購(gòu)買(mǎi)捷達(dá)轎車(chē)一輛及保險(xiǎn)一份，并將該車(chē)輛登記在邢某妻子李惠染名下。后邢某將自己價(jià)值30000元的舊奇瑞轎車(chē)抵給了陳某某1，并按陳某某1要求將該奇瑞轎車(chē)過(guò)戶(hù)登記在李某2名下。陳某某1實(shí)際行賄58640.7元。
2017年12月，邢某向劉某1表示孩子需要一臺(tái)游戲電腦，讓其幫忙選購(gòu)。劉某1給陳某某1匯報(bào)后，陳某某1安排劉某1具體負(fù)責(zé)辦理。后劉某1到洛陽(yáng)世紀(jì)電腦城以9650元購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)游戲電腦送給邢某。
以上事實(shí)，被告人陳某某1均表示無(wú)異議，且有以下經(jīng)過(guò)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)：
被告人陳某某1的供述
證實(shí)，“我認(rèn)識(shí)邢某。2013年張紅善找我來(lái)洛寧縣教育局簽訂合同，協(xié)調(diào)相關(guān)手續(xù)。我在時(shí)任洛寧縣教育局局長(zhǎng)張紅武的辦公室見(jiàn)到了邢某，知道他是教育局項(xiàng)目辦主任，后期手續(xù)都需要找他對(duì)接”“2016年5月的一天，時(shí)任洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任邢某到洛陽(yáng)辦事時(shí)，我請(qǐng)邢某吃飯，當(dāng)時(shí)劉某1也在場(chǎng)。吃飯聊天時(shí)邢某說(shuō)他妻子開(kāi)的奇瑞轎車(chē)有點(diǎn)舊，他想給他妻子換輛車(chē)。由于邢某當(dāng)時(shí)是洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任，負(fù)責(zé)教育工程項(xiàng)目招標(biāo)、工程撥款方面工作，我為了讓他在教育工程項(xiàng)目信息以及工程款撥付方面給我提供幫助，就承諾幫他換車(chē)，并當(dāng)場(chǎng)安排員工劉某1具體負(fù)責(zé)辦理。邢某說(shuō)如果我?guī)退麚Q車(chē)，他就把他妻子開(kāi)的舊奇瑞轎車(chē)換給我。我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了。過(guò)了一段時(shí)間，劉某1給我請(qǐng)示說(shuō)要給邢某買(mǎi)車(chē)，我就讓劉某1去李某3處取錢(qián)。我并給李某3打電話交待了一下。在我的安排下，劉某1花費(fèi)八萬(wàn)多元給邢某購(gòu)買(mǎi)了一輛捷達(dá)轎車(chē)及保險(xiǎn)，并將邢某的舊奇瑞轎車(chē)開(kāi)回了宜陽(yáng)縣。當(dāng)時(shí)劉某1向我請(qǐng)示如何處理這臺(tái)舊奇瑞轎車(chē)，我讓他們留在宜陽(yáng)使用。又過(guò)了一段時(shí)間的一天，劉某1給我打電話請(qǐng)示，說(shuō)邢某要求將舊奇瑞轎車(chē)過(guò)戶(hù)，問(wèn)我怎么辦，我就安排劉某1將該奇瑞轎車(chē)變更登記在了我妻子李紅娟外甥，也是我員工李某2的名下。這臺(tái)車(chē)登記在李某2名下后繼續(xù)留在宜陽(yáng)，由劉某某3、李某2、劉某1等人使用。2017年12月的一天，劉某1給我打電話請(qǐng)示說(shuō)邢某想要一臺(tái)游戲電腦。由于邢某當(dāng)時(shí)還是洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任，我為了讓他在工程項(xiàng)目撥款方面繼續(xù)提供幫助，就安排劉某1具體辦理。具體購(gòu)買(mǎi)情況及花費(fèi)，我說(shuō)不清楚，以劉某1說(shuō)的為準(zhǔn)?！?/p>
證人邢某的證言
證實(shí)，“2010年至2019年3月我任洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任期間，陳某某1借用資質(zhì)和使用其實(shí)際控制的公司，先后中標(biāo)實(shí)施了2013年洛寧縣思源學(xué)校教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目等8個(gè)教育項(xiàng)目，是這些項(xiàng)目的實(shí)際控制人。我作為時(shí)任洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任，通過(guò)給陳某某1透漏招標(biāo)信息、幫忙規(guī)劃供貨路線、幫忙盡快撥付工程款方式給他提供幫助。他為了感謝我的幫忙，也為了讓我繼續(xù)在教育項(xiàng)目信息、撥款方面提供幫助，經(jīng)其員工劉某1手給我購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)白色捷達(dá)轎車(chē)、一臺(tái)電腦、一部三星Noye5手機(jī)、兩塊智能兒童手表等物品以及為我保養(yǎng)過(guò)兩次捷達(dá)轎車(chē)?！?/p>
證人劉某1的證言
證實(shí)，劉某1接受老板陳某某1安排，為了尋求邢某在教育項(xiàng)目招標(biāo)上的幫助，多次向原洛寧縣教育局項(xiàng)目辦主任邢某送禮的事實(shí)。
證人李某2的證言
證實(shí)，2016年5月邢某以置換汽車(chē)名義向陳某某1索要捷達(dá)牌汽車(chē)一輛，后將其名下奇瑞車(chē)過(guò)戶(hù)給李某2的事實(shí)。
證人李某3的證言
證實(shí)，陳某某1安排劉某1購(gòu)買(mǎi)轎車(chē)、電腦送給邢某，實(shí)際由陳某某1出資的事實(shí)。
證人閆和霞的證言
證實(shí)，2017年12月底劉某1從閆某處欠賬拿走一臺(tái)高配置電腦價(jià)值9650元。后2018年1月3日，劉某1將1萬(wàn)元貨款轉(zhuǎn)給閆某。
證人王某4的證言
證實(shí)，2016年3月邢某從王某4那里購(gòu)買(mǎi)的二手奇瑞轎車(chē)，成交價(jià)是3萬(wàn)元整。
購(gòu)車(chē)交易記錄、車(chē)輛轉(zhuǎn)讓手續(xù)、車(chē)輛保險(xiǎn)交易單
證實(shí)，2016年5月28日劉某1使用李某3銀行卡在洛陽(yáng)開(kāi)元汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司購(gòu)買(mǎi)捷達(dá)轎車(chē)及車(chē)輛保險(xiǎn)分別支付83500元、5140.7元，該車(chē)輛實(shí)際登記在邢某妻子李惠染名下使用。2016年3月4日邢某從王某4手中購(gòu)買(mǎi)二手奇瑞轎車(chē)登記價(jià)格3.5萬(wàn)元，實(shí)際支付3萬(wàn)元；同年11月28日，邢某將其名下二手奇瑞轎車(chē)過(guò)戶(hù)給李某2，登記價(jià)格5萬(wàn)元，實(shí)際李某2并未向邢某支付。
電腦微信支付轉(zhuǎn)賬憑證
證實(shí)，2018年1月3日劉某1從閆某處給邢某購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦，費(fèi)用為9500左右元以及購(gòu)買(mǎi)電腦的配置情況。
洛寧縣監(jiān)察委說(shuō)明
證實(shí)，陳某某1行賄犯罪事實(shí)由監(jiān)察機(jī)關(guān)辦理案件中發(fā)現(xiàn)。
十一、戶(hù)籍證明、前科證明及身份證明
證實(shí)，陳某某1已達(dá)刑事責(zé)任年齡，無(wú)犯罪前科，系中共黨員、洛龍區(qū)第九屆政協(xié)委員。
本院認(rèn)為，被告人陳某某1破壞招投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)秩序,串通他人進(jìn)行圍標(biāo),損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益,情節(jié)嚴(yán)重,已構(gòu)成串通投標(biāo)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陳某某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人陳某某1為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員以財(cái)物，其行為已觸犯我國(guó)刑法，構(gòu)成行賄罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的罪名成立，本院依法予以支持。被告人陳某某1到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人陳某某1的辯護(hù)人辯稱(chēng)公訴機(jī)關(guān)指控陳某某1關(guān)于串通投標(biāo)的第一起犯罪事實(shí)，即在2013年7月思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校設(shè)備采購(gòu)一期項(xiàng)目二標(biāo)段工程招標(biāo)中的犯罪事實(shí)已過(guò)追訴時(shí)效不應(yīng)再追訴；第二陳某某1所犯二罪系牽連犯罪，應(yīng)從一重處罰。本院認(rèn)為法定最高刑為不滿五年有期徒刑的經(jīng)過(guò)五年不再追訴，被告人陳某某1在追訴期限內(nèi)又犯罪，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計(jì)算；陳某某1向邢某行賄并非單一目的，串通投標(biāo)與行賄之間不構(gòu)成法律意義上的牽連關(guān)系，故對(duì)陳某某1辯護(hù)人的辯解意見(jiàn)本院均不予采納。
被告人李某2、劉某某3、趙某某4破壞招投標(biāo)的競(jìng)爭(zhēng)秩序,串通他人進(jìn)行圍標(biāo),損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益,情節(jié)嚴(yán)重,已構(gòu)成串通投標(biāo)罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的罪名成立，本院依法予以支持。被告人李某2到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可以從輕處罰。被告人劉某某3、趙某某4系投案自首，依法可以從輕或減輕處罰。鑒于被告人劉某某3、趙某某4到案后認(rèn)罪態(tài)度較好，確有悔罪表現(xiàn)，宣告緩刑對(duì)其所居住的社區(qū)無(wú)重大不良影響。故根據(jù)本案各被告人的具體犯罪事實(shí)、情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十三條、第三百八十九條第一款，第三百九十條第一款，第二十五條、第六十七條第一、三款，第六十九條，第七十二條、第七十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評(píng)議，判決如下：
一、被告人陳某某1犯行賄罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金二萬(wàn)元；犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑一年，并處罰金五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人陳某某1的刑期自2020年4月30日起至2021年4月29日止。）
二、被告人李某2犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人李某2的刑期自2020年4月30日起至2021年1月29日止。）
三、被告人劉某某3犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三萬(wàn)元（已繳納）。
四、被告人趙某某4犯串通投標(biāo)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金三萬(wàn)元（已繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限自判決確定之日起計(jì)算。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向洛陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 馬 燕
人民陪審員 夏孝鵬
人民陪審員 梅彩霞
二〇二一年一月二十日
書(shū) 記 員 翟東毅
