案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號 （2021）湘1022刑初525號
湖南省宜章縣人民檢察院以郴宜檢刑訴〔2021〕290號起訴書指控被告人歐某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向本院提起公訴。本院于2021年12月15日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。湖南省宜章縣人民檢察院指派檢察員黃永達(dá)出庭支持公訴。被告人歐某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年9月份，被告人歐某某明知“楊牧凡”借其銀行卡是用于違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的中國工商銀行卡交給了“楊牧凡”。2021年5月份，被告人歐某某明知黃某租借其銀行卡是用于違法犯罪活動(dòng)，仍以每張銀行卡每個(gè)月500元的價(jià)格租借自己的中國建設(shè)銀行卡、光大銀行卡和中國銀行卡給黃某，并非法獲利1000元。被告人歐某某租借出的中國工商銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、光大銀行卡支付結(jié)算金額共計(jì)648754元。上述銀行卡的使用導(dǎo)致馮某、詹某、江某等人財(cái)物被騙。
2021年10月23日，被告人歐某某自動(dòng)投案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人歐某某已退非法所得人民幣1000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了1.書證:戶籍證明、接報(bào)案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、銀行交易流水、微信支付交易明細(xì)證明、扣押決定書、扣押物品文件清單、非稅收入一般繳款書等書證；2.證人黃某、馮某、詹某、江某的證言；3.被告人歐某某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人歐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人歐某某自動(dòng)投案后，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕成者減輕處罰；能認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處理。建議對被告人歐某某判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，XX機(jī)關(guān)扣押被告人的非法所得，應(yīng)當(dāng)按被告人所獲非法所得數(shù)額予以沒收。
被告人歐某某對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人歐某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人歐某某自動(dòng)到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，是自首，依法可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人歐某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，對社會(huì)的危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第五十二條，第六十四條，第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第二百九十五條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、被告人歐某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（罰金已繳納清）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月23日起至2022年2月22日止）。
二、被告人歐某某所退違法所得人民幣1000元，予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向湖南省郴州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 員 王樂凱
二〇二一年十二月二十九日
法官助理 袁柳英
書 記 員 肖小梅
