案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）黔2732刑初207號(hào)
公訴機(jī)關(guān)三檢刑訴[2021]220號(hào)起訴書指控被告人汪某某1、岑某2、汪某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本院依法適用速裁程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。
公訴機(jī)關(guān)指控：2021年7月至9月期間，被告人汪某某1在都勻浩斯酒吧認(rèn)識(shí)張福興（另案處理）后，張福興告訴被告人汪某某1可以利用自己的銀行卡幫助在網(wǎng)絡(luò)上賭博的人轉(zhuǎn)賬洗錢，每轉(zhuǎn)賬成功10000元錢，可以得到150元錢的報(bào)酬。于是被告人汪某某1就將自己名下的4張銀行卡（建設(shè)銀行、郵政銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行）給張福興，由張福興操作使用被告人汪某某1的銀行卡為電信詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)26筆，涉及金額共計(jì)34.5494萬余元，被告人汪某某1從中獲利1500余元。同時(shí)被告人汪某某1也學(xué)會(huì)操作轉(zhuǎn)賬，之后張福興負(fù)責(zé)找銀行卡，被告人汪某某1負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬，張福興每天支付被告人汪某某1工資300元，被告人汪某某1幫助張福興操作轉(zhuǎn)賬6、7天后，獲利1700余元。被告人汪某某1為了牟利，又介紹得被告人岑某2、汪某某3及張義楊（另案處理）、陸祥瑞（另案處理）提供銀行卡幫助網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移贓款共計(jì)131筆，涉及金額163.029589萬元。其中：被告人岑某2提供3張銀行卡（工商銀行、貴州銀行、郵政銀行），轉(zhuǎn)賬流水共計(jì)27筆，涉及金額58.9392萬元；被告人汪某某3提供4張銀行卡（建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、郵政銀行），轉(zhuǎn)賬流水共計(jì)42筆，涉及金額56.949318萬元；陸祥瑞提供1張銀行卡（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行），轉(zhuǎn)賬流水共計(jì)39筆，涉及金額34.00268萬元；張義楊提供1張銀行卡（工商銀行），轉(zhuǎn)賬流水共計(jì)23筆，涉及金額13.138391萬元。被告人汪某某1從中獲利2000余元，被告人岑某2從中獲利4000余元，被告人汪某某3從中獲利3000余元，陸祥瑞從中獲利1800余元，張義楊從中獲利1000余元。認(rèn)定的證據(jù)有物證（銀行卡）照片、扣押物品筆錄及清單、提取筆錄、銀行卡交易流水記錄、到案經(jīng)過、戶籍證明、被害人陳述、證人證言、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片等。建議以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處：被告人汪某某1有期徒刑九個(gè)月，并處罰金二千元；被告人岑某2有期徒刑七個(gè)月，并處罰金一千元；被告人汪某某3有期徒刑六個(gè)月，并處罰金一千元。
經(jīng)審理查明，被告人汪某某1、岑某2、汪某某3對(duì)指控事實(shí)、證據(jù)、罪名及量刑建議沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控被告人汪某某1、岑某2、汪某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，予以采納。被告人汪某某1、岑某2、汪某某3認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條、第六十一條、第六十二條、第六十七條第三款、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人汪某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月17日起至2022年6月16日止。罰金限于本判決書生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人岑某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年9月17日起至2022年4月16日止。罰金限于本判決書生效后三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人汪某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年12月31日起至2022年6月30日止。罰金限于本判決書生效后三十日內(nèi)繳納。）
四、追繳被告人汪某某1的違法所得人民幣5200元、被告人岑某2的違法所得人民幣4000元、被告人汪某某3的違法所得人民幣3000元，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省黔南布依族苗族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判員 謝仁光
二〇二一年十二月三十一日
書記員 石 勤
