案由 竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘01刑終1241號(hào)
湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院審理湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院指控原審被告人田某1、謝某2犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪、原審被告人張某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于二○二一年七月十四日作出（2021）湘0182刑初373號(hào)刑事判決。原審被告人田某1、謝某2不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)，認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，1.被告人田某1以1000元每張的價(jià)格從盧某5手中收取卡號(hào)為6222××××3617的工商銀行卡信息一套，隨后非法提供給丁偉，被告人田某1從中獲利50元。盧某5的工商銀行賬戶共計(jì)流入資金2223662元。
2.被告人田某1以600元每張的價(jià)格從被告人謝某2手中收買(mǎi)卡號(hào)為6217××××2046的中國(guó)銀行信用卡信息和卡號(hào)為6222××××0636的中國(guó)工商銀行信用卡信息，并將犯罪嫌疑人謝某2中國(guó)銀行的信息卡信息非法提供給丁偉，被告人田某1實(shí)際支付給被告人謝某2600元，被告人田某1從中獲利200元。被告人謝某2明知他人收買(mǎi)信用卡信息可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然將卡提供給他人，其中國(guó)銀行賬戶共計(jì)流入資金3343800元。
3.被告人謝某2以400元每張的價(jià)格從被告人張某6手中收買(mǎi)卡號(hào)6217××××6019的中國(guó)銀行信息一套，隨后非法提供給被告人田某1，被告人田某1收買(mǎi)上述信用卡信息后非法提供給丁偉，被告人田某1從中獲利200元，被告人謝某2從中獲利630元，被告人張某6從中獲利370元。被告人張某6明知他人收買(mǎi)信用卡信息可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然將卡提供給他人，其中國(guó)銀行賬戶有被害人陳某被騙的資金388000元流入。
4.被告人田某1明知他人收買(mǎi)信用卡信息可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然以1000元每張的價(jià)格將自己名下卡號(hào)為6212××××6943的中國(guó)工商銀行信用卡信息及自己名下卡號(hào)為6230××××9671的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡信息出售給丁偉使用，其工商銀行賬戶共計(jì)流入資金3363502.8元其中有被害人鄧某被騙的資金80000元流入，其農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)流入資金102585元。
2021年1月27日，被告人田某1、謝某2、張某6主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。
原審判決認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶籍資料、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、銀行流水、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人謝某2、田某1、張某6的供述和辯解等。據(jù)此，湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院判決：一、被告人田某1犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰后決定執(zhí)行有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。被告人謝某2犯收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元，數(shù)罪并罰后決定執(zhí)行有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。被告人張某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。二、被告人田某1的違法犯罪所得人民幣1450元、被告人謝某2的違法犯罪所得人民幣1230元及被告人張某6的違法犯罪所得人民幣370元均依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
上訴人田某1上訴提出：1.其沒(méi)有收4套卡，只收了2套卡。2.原審判決量刑過(guò)重。
上訴人謝某2上訴提出：原審判決量刑過(guò)重。
經(jīng)二審審理查明，1.被告人田某1以1000元每張的價(jià)格從盧某5手中收取卡號(hào)為6222××××3617的工商銀行卡一套，隨后非法提供給丁偉，被告人田某1從中獲利50元。盧某5的工商銀行賬戶共計(jì)流入資金2223662元。
2.被告人田某1以600元每張的價(jià)格從被告人謝某2手中收買(mǎi)卡號(hào)為6217××××2046的中國(guó)銀行信用卡和卡號(hào)為6222××××0636的中國(guó)工商銀行信用卡各一套，并將犯罪嫌疑人謝某2中國(guó)銀行的信息卡非法提供給丁偉，被告人田某1實(shí)際支付給被告人謝某2600元，被告人田某1從中獲利200元。被告人謝某2明知他人收買(mǎi)信用卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然將卡提供給他人，其中國(guó)銀行賬戶共計(jì)流入資金3343800元。
3.被告人謝某2以400元每張的價(jià)格從被告人張某6手中收買(mǎi)卡號(hào)6217××××6019的中國(guó)銀行卡一套，隨后非法提供給被告人田某1，被告人田某1收買(mǎi)上述信用卡后非法提供給丁偉，被告人田某1從中獲利200元，被告人謝某2從中獲利630元，被告人張某6從中獲利370元。被告人張某6明知他人收買(mǎi)信用卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然將卡提供給他人，其中國(guó)銀行賬戶有被害人陳某被騙的資金388000元流入。
4.被告人田某1明知他人收買(mǎi)信用卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然以1000元每張的價(jià)格將自己名下卡號(hào)為6212××××6943的中國(guó)工商銀行信用卡及自己名下卡號(hào)為6230××××9671的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行信用卡出售給丁偉使用，其工商銀行賬戶共計(jì)流入資金3363502.8元。其中有被害人鄧某被騙的資金80000元流入，其農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計(jì)流入資金102585元。
2021年1月27日，被告人田某1、謝某2、張某6主動(dòng)前往公安機(jī)關(guān)投案。
二審審理查明的證據(jù)與原審一致。
本院認(rèn)為，上訴人田某1、謝某2及原審被告人張某6為牟取非法利益，明知提供的銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款的接收、流轉(zhuǎn)，仍將本人或他人銀行卡出租給上線，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。本案中，無(wú)論是出租自己的銀行卡還是他人的銀行卡，其行為本質(zhì)都是幫助他人接收、流轉(zhuǎn)上游網(wǎng)絡(luò)犯罪的贓款，在刑法意義上屬于同一種行為，原審判決將出租自己的銀行卡和出租他人的銀行卡認(rèn)定為兩種不同性質(zhì)的行為，觸犯兩個(gè)不同的罪名，適用法律錯(cuò)誤。上訴人田某1、謝某2及原審被告人張某6經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法予以從輕處罰。田某1、謝某2、張某6均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。違法所得財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。針對(duì)上訴人田某1提出只收了2套卡的上訴理由，與查明事實(shí)不符不予采納。針對(duì)上訴人田某1、謝某2提出原審判決量刑過(guò)重的上訴理由，經(jīng)查，原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，但對(duì)田某1、謝某2的行為適用法律錯(cuò)誤，導(dǎo)致量刑不當(dāng)，本院予以糾正，該上訴理由予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十七條第一款，第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院（2021）湘0182刑初373號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)張某6的定罪量刑部分和第二項(xiàng)涉案財(cái)物的處理；
二、撤銷(xiāo)湖南省寧鄉(xiāng)市人民法院（2021）湘0182刑初373號(hào)刑事判決第一項(xiàng)中對(duì)田某1、謝某2的定罪量刑部分；
三、上訴人田某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月27日起至2022年7月26日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、上訴人謝某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年1月27日起至2022年3月26日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 黎 璠
審 判 員 鄒嘯弘
審 判 員 李雨佳
二〇二一年十月二十日
法官助理 劉琳琳
書(shū) 記 員 黃雅婧
